{"id":41170,"date":"2026-11-04T17:04:05","date_gmt":"2026-11-04T16:04:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kleeberg.de\/?p=41170"},"modified":"2026-11-04T17:38:54","modified_gmt":"2026-11-04T16:38:54","slug":"aus-gwg-wird-gwbg-bmf-legt-entwurf-zur-umsetzung-der-6-eu-geldwaescherichtlinie-vor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kleeberg.de\/en\/2026\/11\/04\/aus-gwg-wird-gwbg-bmf-legt-entwurf-zur-umsetzung-der-6-eu-geldwaescherichtlinie-vor\/","title":{"rendered":"Aus GwG wird GwBG: BMF legt Entwurf zur Umsetzung der 6.\u00a0EU-Geldw\u00e4scherichtlinie vor"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Das BMF hat am 28.10 2026 den Referentenentwurf zur Umsetzung der 6.\u00a0EU-Geldw\u00e4scherichtlinie ver\u00f6ffentlicht. Das Geldw\u00e4schegesetz soll zum\u00a010.07.2027 durch ein neues Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsgesetz (GwBG) ersetzt werden. Zugleich kommen neue Verpflichtete hinzu und Barzahlungen im Gesch\u00e4ftsverkehr werden auf\u00a010.000\u00a0EUR begrenzt.<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das <strong>Bundesministerium der Finanzen (BMF)<\/strong> hat am&nbsp;28.10.2026 den Referentenentwurf eines <strong>Gesetzes zur Umsetzung der 6.&nbsp;EU-Geldw\u00e4scherichtlinie und zur St\u00e4rkung der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention<\/strong> ver\u00f6ffentlicht. Damit zeichnet sich eine grundlegende Reform des deutschen Geldw\u00e4scherechts ab: Das <strong>Geldw\u00e4schegesetz (GwG)<\/strong> soll zum&nbsp;<strong>10.07.2027 aufgehoben<\/strong> und durch ein neues Stammgesetz, das <strong>Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsgesetz (GwBG)<\/strong>, ersetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die EU-Vorgaben sollen dabei <strong>1:1&nbsp;umgesetzt<\/strong> werden. Von den \u00d6ffnungsklauseln der EU-Rechtsakte will der Gesetzgeber nur risikoorientiert Gebrauch machen. Bew\u00e4hrte nationale Instrumente wie das <strong>Barzahlungsverbot bei Immobilientransaktionen<\/strong> bleiben erhalten.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Hintergrund: Das EU-Geldw\u00e4schepaket<\/u><\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anlass der Reform ist das EU-Legislativpaket zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung vom&nbsp;31.05.2024. Es umfasst die <strong>EU-Geldw\u00e4scheverordnung (EU)&nbsp;2024\/1624<\/strong>, die <strong>6.&nbsp;EU-Geldw\u00e4scherichtlinie (EU)&nbsp;2024\/1640<\/strong>, die <strong>AMLA-Verordnung&nbsp;(EU)&nbsp;2024\/1620<\/strong> sowie eine Richtlinie zur \u00c4nderung der Finanzinformationsrichtlinie. Die Richtlinien sollen bis zum&nbsp;10.07.2027 beziehungsweise bis zum 10.07.2029 in nationales Recht umgesetzt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ab diesem Tag gilt auch die EU-Geldw\u00e4scheverordnung <strong>unmittelbar<\/strong> in allen Mitgliedstaaten. Risikomanagement-, Sorgfalts- und Meldepflichten sowie die Mitteilungspflichten an das Transparenzregister ergeben sich dann direkt aus der Verordnung und den erg\u00e4nzenden Rechtsakten der EU-Kommission. Das GwBG setzt vor allem die Vorgaben der Richtlinie zu Aufsicht, Zentralstelle f\u00fcr Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und Transparenzregister um.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Erweiterter Kreis der Verpflichteten<\/u><\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer geldw\u00e4scherechtlich verpflichtet ist, bestimmt ab dem&nbsp;10.07.2027 in erster Linie Art.&nbsp;3 der EU-Geldw\u00e4scheverordnung. <strong>Neu hinzu kommen<\/strong> unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Schwarmfinanzierungsdienstleister und -vermittler (Crowdfunding),<\/li>\n\n\n\n<li>nichtfinanzielle gemischte Holdinggesellschaften,<\/li>\n\n\n\n<li>Hypotheken- und Verbraucherkreditvermittler,<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmen, die neben ihrer Hauptt\u00e4tigkeit Sortengesch\u00e4fte betreiben (z.\u00a0B.\u00a0Hotels oder Reiseb\u00fcros),<\/li>\n\n\n\n<li>ab dem\u00a010.07.2029 <strong>Profifu\u00dfballvereine und Spielervermittler<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Von der M\u00f6glichkeit, dar\u00fcber hinaus weitere nationale Verpflichtete zu bestimmen, macht der Entwurf nur in sehr begrenztem Umfang Gebrauch.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Bargeldobergrenze von 10.000&nbsp;EUR<\/u><\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ab dem 10.07.2027 d\u00fcrfen Waren und Dienstleistungen im Gesch\u00e4ftsverkehr nur noch <strong>bis zu einem Betrag von\u00a010.000\u00a0EUR bar<\/strong> bezahlt werden (Art.\u00a080\u00a0EU-Geldw\u00e4scheverordnung). Das gilt auch, wenn eine Zahlung in mehrere zusammenh\u00e4ngende Betr\u00e4ge aufgeteilt wird. Zahlungen zwischen Privatpersonen sind nicht erfasst. Eine strengere nationale Obergrenze ist nicht vorgesehen. Verst\u00f6\u00dfe sollen als <strong>Ordnungswidrigkeit<\/strong> mit einem Bu\u00dfgeld von <strong>bis\u00a0zu\u00a0200.000\u00a0EUR<\/strong>, in schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen F\u00e4llen von bis\u00a0zu\u00a01\u00a0Mio.\u00a0EUR geahndet werden (\u00a7\u00a0119\u00a0GwBG-E).<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Mehr Befugnisse f\u00fcr Aufsicht und FIU<\/u><\/strong><strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der <strong>BaFin<\/strong> soll eine <strong>Zentrale Koordinierungsstelle Geldw\u00e4scheaufsicht<\/strong> eingerichtet werden, die die dezentrale Aufsicht im Nichtfinanzsektor koordiniert. Ein Weisungsrecht gegen\u00fcber den zust\u00e4ndigen Aufsichtsbeh\u00f6rden erh\u00e4lt sie nicht. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden bekommen neben Bu\u00dfgeldern zus\u00e4tzliche verwaltungsrechtliche Ma\u00dfnahmen und Zwangsgelder an die Hand, deren Verh\u00e4ngung bekannt zu machen ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>FIU<\/strong> soll Verpflichteten k\u00fcnftig die <strong>\u00dcberwachung bestimmter Transaktionen<\/strong> auferlegen und Konten f\u00fcr bis zu f\u00fcnf Werktage sperren lassen k\u00f6nnen. Das Kontenabrufverfahren wird auf Kryptowerte-Konten und virtuelle&nbsp;IBANs erweitert. Ab dem&nbsp;10.07.2029 soll zudem eine <strong>zentrale Zugangsstelle f\u00fcr Immobilieninformationen<\/strong> Beh\u00f6rden den Abruf von Eigent\u00fcmer-, Kaufpreis- und Belastungsdaten erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr das <strong>Transparenzregister<\/strong> sind erweiterte Angaben zu den wirtschaftlichen Eigent\u00fcmern und zus\u00e4tzliche Pr\u00fcfbefugnisse der registerf\u00fchrenden Stelle vorgesehen. Zu den neuen Schwellenwerten nach der EU-Geldw\u00e4scheverordnung haben wir bereits in unserer <a href=\"https:\/\/www.kleeberg.de\/2025\/07\/15\/neue-vorgaben-fuer-den-wirtschaftlich-berechtigten-nach-der-eu-geldwaescheverordnung\/\">News vom&nbsp;15.07.2025<\/a> berichtet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das BMF hat am 28.10 2026 den Referentenentwurf zur Umsetzung der 6.\u00a0EU-Geldw\u00e4scherichtlinie ver\u00f6ffentlicht. 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